案例警示 | 北京平谷国税查出亿元虚开发票案,为国家挽回税收损失1931.76万元


优化营商环境的“放管服”新政,却成了不法分子“钻空子”的手段。平谷区国税局近日公布,在2017年的打击虚开发票行动中,查出一起亿元虚开发票大案,为国家挽回税收损失1931.76万元。
据介绍,2017年2月,平谷国税局稽查局接到税务总局“北京中建盛泰贸易有限公司涉嫌虚开发票”案源,涉案金额11363.27万元,涉案税额1931.76万元。在对其下游企业北京某有限公司进行拓展检查时发现,该公司法人韩某通过发票中间人杜某购买北京中建盛泰贸易有限公司11张增值税专用发票,金额97万元,税额17万元。经过约谈,韩某积极配合税务、公安部门破获了“北京中建盛泰贸易有限公司虚开发票”案,抓捕主犯张某和3名发票中间人,为国家挽回税收损失1931.76万元。
“为了一点蝇头小利铤而走险从违法犯罪分子手中购买增值税专用发票,不仅缴纳了17万元罚款,还被判处有期徒刑8个月,我真是悔不当初。”韩某现身说法,并现场宣读了“拒绝虚开
诚信经营”承诺书。据了解,2017年,全国虚开发票势头严重,虚开发票案呈现高发现象。以北京为例,2017年,北京国税共对3526户企业立案检查,定性虚开(含接受虚开”>发票37.15万份,涉及金额546.32亿元,抓捕涉案嫌疑人328人。“主要原因是不法分子钻政策红利,利用‘放管服’政策对纳税人的便利四处成立公司,快速虚开增值税发票。”平谷国税局相关负责人表示,对此,北京税务部门组建了跨区联动检查团队,对虚开发票上下游企业实施联动检查。
根据规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,属于重大税收违法行为,被纳入重大税收违法案件信息公布的纳税人,不仅其纳税信用等级将被直接评定为“D”级,还会被列入联合惩治的“黑名单”,在参加政府采购活动、申请政府性资金支持等方面被禁止或限制。
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来源:北京晚报

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紧急提醒!微信里有这样的好友请立刻删除,万余人被骗上千万!

前段时间,重庆警方打掉了一个组织严密的诈骗团伙,这个团伙打着“门槛低、时间短、收益大”的幌子,通过加微信好友,建立外汇投资群,靠一个虚假的“外汇投资”平台,在不到半年的时间内,致使全国各地万余名投资者上当受骗。
虚假平台 万余名投资者上当受骗

△央视财经《第一时间》栏目视频2018年3月3日,重庆江津公安局白沙分局接到报案,市民田女士称自己在某外汇投资平台上被骗了102000元。因为涉案金额较大,接到报案后,江津警方立即成立专案组,对该案进行侦查。重庆市江津区公安局刑侦支队民警钟晟:通过对钱进行一个追踪,发现最后钱是到了广东东莞一个人的名下。
民警调查发现, 收款人是广东省东莞市顺鑫达商贸有限公司的总经理李某,这家公司也极有可能是打着投资外汇为幌子的诈骗团伙。
重庆市江津区公安局刑侦支队民警钟晟:对这个公司平时的对外联系、资金往来进行了查询,发现和这个公司联系比较紧密的还有三个地方,对这三个地方一一进行人员摸底之后,对该公司的情况也进行了侦查,发现他们也是在为这个团伙的公司服务,只是分工不同。

通过线上线下侦查,专案组深挖出该诈骗团伙的上下游组织,查明了团伙的组织架构、团伙成员身份、窝点地址、资金往来、诈骗手法等详细情况。4月20日,专案组对云南、深圳、东莞、杭州等地的7个窝点实施统一抓捕行动,
成功捣毁7个网络诈骗窝点,抓获以李某为首的82名犯罪嫌疑人,扣押涉案电脑100多台,查扣涉案车辆9台。
多重身份环环诱骗 诈骗团伙套路多

△央视财经《第一时间》栏目视频短短半年时间,上万人被骗,涉案金额超过一千万元,诈骗团伙使用了什么样的骗术,竟会屡屡得逞呢?

受害人田女士说, 起初自己被拉入了一个名为“财富共享C21”的外汇投资群里,群主声称目前投资外汇最简单、投资回报率高。
在群主的鼓动下,群里有部分人开始注册账户,跟着群主做单,并且把之后的盈利截图发布在群里。


受害人田女士:基本上每一单都会发布出来,观察一下基本上像做十单,有七八单、八九单都是正确的,都是盈利的,所以慢慢就觉得可以尝试一下。

在群主的指导下, 田女士很快进入一个叫“摩根亚太中心”的投资平台,注册了账号并买了100元的所谓“外汇”,结果一会儿工夫就赚了76元。
随后,群主又将田女士推荐进了一个有三四百人的大群,号称有所谓的“专业老师”带着投资,田女士信以为真,却把账户里的几百元钱都亏完了。
重庆市江津区公安局刑侦支队民警钟晟:这个微信也是一个嫌疑人,他扮演一个投资者,去安慰这个受害人,因为受害人在里面亏了钱,他去安慰她,就谎称自己都输了两单五百元的,他说这话的目的就是让受害人打消疑虑。

在群主和群内好友的共同“鼓励”下,田女士又陆续充值两万元左右,但还是亏完了。此时,群主又把田女士推荐给了自己所谓的老师,让老师来带她捞回本。
最终在老师的带领下,田女士把从亲朋好友处借来的总共102000元,全部亏在了里面。 团伙分工细 警方警惕“投资”骗局

△央视财经《第一时间》栏目视频随着警方的审讯,这个诈骗团伙的成员原原本本将自己的作案手段交待了出来。
警方发现,这些案件逐渐呈现出专业化、年轻化、高学历化的特点。根据重庆江津警方的调查,诈骗团伙作案前,会先在网上购买一种称为“资源号”的微信号。这些“资源号”通过电脑程序自动向其他微信用户发送加好友的请求,利用一些用户对好友请求审核不严的空子,成功加为好友。
之后,这些资源号隐藏在用户的好友名单里,等待被出售,而这些用户则成为了潜在的诈骗对象。


重庆市江津区公安局刑侦支队民警钟晟:这个微信号平时是没有真实的人去使用,但是这个号会不停地去加好友,当好友加满之后,这些号就准备出售,绝大部分就是卖给了这些从事电信诈骗的人

此外, 这个诈骗团伙分工明确,有部分高学历的人员,还有曾经从事过金融行业的专业人士
,他们联系软件公司开发所谓能够交易外汇期货的应用程序,并可通过后台实现充值、提现、以及显示虚假的盈亏数据等。
有人充当平台客服,还有人负责寻找代理商,发展下线。短短数月时间,他们的下级代理商就达到20家。
重庆市江津区公安局刑侦支队民警钟晟:两个诈骗嫌疑人就为一个队,组队实施诈骗,然后这个组队的目的也是便于他们统计每个人骗了多少钱,计算你的业绩,比如从今年的1月1日到被警方抓的时候,他这个猎人队下面,他们就已经骗了157003元。

根据警方调查,从今年1月份开始,该平台每个月交易流水有300万到500万左右。该团伙在不到半年的时间里,让整个平台非法牟利1000多万元。
目前,专案组正在对相关案件情况进一步查证,涉案具体金额和受害人等正在核实之中。
警方提醒广大市民, 对于发布大量外汇、期货、期权、股票微交易广告的平台,一定要慎之又慎。

来源: 央视财经(ID:cctvyscj)
责任编辑:彭金美 支持我们请点赞或使用评论功能↓↓↓

警惕!诈骗又现新套路,扫一扫,你的钱就到骗子手里了!

二维码被掉包 商家欲哭无泪
2016年底,位于佛山市禅城区某商业街的一家小吃店内,员工孔女士像往常一样,正忙着给顾客做小吃。当顾客准备用手机扫码买单时,却发现店里的收款二维码存在异常。


受害人孔女士: 有客人转钱过来,他说二维码被覆盖了。
孔女士感觉情况不对劲,并立即停下手中的活过去查看。发现自己的二维码牌,被一个小小的二维码覆盖了。
和孔女士一样,附近的一家奶茶店,老板小张的二维码也被人掉包了。骗子将自己制作的二维码贴在这些商家的二维码上,若有顾客选择扫码消费,这钱便直接转到骗子的账户。这种新型的犯罪手法,由于犯罪成本低、风险小,开始在佛山一带频繁出现,短短的五天时间内警方就接到了13起类似的警情。佛山市公安局禅城分局立即抽调精干警力奔赴现场,并成立专案组展开侦查。


广东省佛山市公安局禅城分局普君派出所刑警中队民警 张清飞: 经过调查,受损的远远不止这十三家店铺,很多人都没有选择报案。
同样的手法,如此高频次的发生,虽然涉案财产数额都不大,但这种犯罪却极大破坏了佛山地区的社会治安。
广东省佛山市公安局禅城分局普君派出所民警 陈嘉怡:
由于这个二维码调包的案件,在广东省内是第一起,当时侦办案件的时候,一是没有经验可寻,二是由于受害的店铺较多,压力也是相当大。
警方决定首先从贴假二维码的人入手进行侦查,先摸清犯罪团伙的行动轨迹和规律。经过认真细致的筛查,侦查员在其中一家店铺提供的监控视频里找到了线索。


广东省佛山市公安局禅城分局普君派出所刑警中队民警
张清飞:这个是2016年11月28号13点26分,两名嫌疑人已经进店了,他们趁着柜台点餐人员不注意的时候,轻轻地做了一个动作,举手往上面贴二维码。没有点餐,然后就离开了。这个动作非常快,从进店到出店,总共十来秒钟。11月28号15点20分13秒,同样是这两名嫌疑人,来到了另外一家店铺,趁柜台店员没有在的时候,直接粘了个二维码在上面,然后转身就离开了。

提示:扫码付款一定要核对店铺信息
根据一些店铺视频监控的内容,侦查员初步掌握了这两名犯罪嫌疑人的衣着、体貌特征。但对于两名嫌疑人的具体身份和藏身处,警方仍无法确定。要想将他们绳之以法就必须收集更多、更有力的证据。
广东省佛山市公安局禅城分局普君派出所刑警中队民警
张清飞:我们调取了这些假微信二维码的交易记录,发现有个共同的特点,就是背后这个钱全部都汇到另外一个新的二维码上。
微信的收付款功能都必须绑定银行账户才能使用,这个二维码背后也必然有一个银行账户,这就是警方的突破口。


广东省佛山市公安局禅城分局普君派出所刑警中队民警
张清飞:这个微信最后把钱全部提现到一张银行卡上,针对这张银行卡,我们做了大量调查工作。
广东省佛山市公安局禅城分局普君派出所民警
陈嘉怡:在调取到开户人照片的时候进行比对,发现他就是出现在这十几宗案件里,视频监控之下的其中一名年轻男子,由此我们就确认了这名男子的身份。
2016年12月2日凌晨,佛山警方在长沙当地公安机关的配合下,将两名嫌疑人成功抓获。嫌疑人张某、吴某两人被抓捕归案后,对自己的犯罪事实供认不讳。


嫌疑人吴某:
在网上看到过有人用这样的一些手段,去获取一些钱财,他就说这种形式也可行,就问我做不做,当时犹豫,然后由于两个人经济上也支撑不住,后来就跟着他一起做了。
于是,两人从网上买来了几个微信账号,并把每个微信号相对应的二维码打印出来。两人交代,从2016年11月起,他们就从广西南宁、桂林等地采取掉包二维码的方式进行作案。


嫌疑人张某: 有钱入账心里就觉得,确实来钱比自己在外面打工快一点,很后悔,就是不道德又违反法律。
目前,两名嫌疑人因涉嫌盗窃已被公安机关依法刑事拘留,案件在进一步审理中。
半小时观察:扫码有风险 使用需谨慎
两名嫌疑人年纪轻轻,因为一时的贪念误入歧途,希望在高墙内的他们,能够自我反思,改过自新。
由于目前网络支付越来越流行,加之网络付款绑定的很多都是店主微信或支付宝,所以在这里,也要提醒大家,在扫码支付时,一定要当场核对确认,并妥善保管好店面的二维码账户名片,让不法分子无下手之机。如果商家一旦发现二维码被人调包,遭受财产损失时,不论金额大小,都要及时报警。
来源:央视财经《经济半小时》
责任编辑:秦静
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